安徽万朗磁塑股份有限公司安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料二零二五年二月六日安徽万朗磁塑股份有限公司安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料目录
序号会议资料名称
1安徽万朗磁塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知
2安徽万朗磁塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程
3安徽万朗磁塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议案
关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额议案一度的议案议案二关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人、本次会议
议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2025年2月6日（星期四）14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼
201会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长万和国
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
四、介绍会议议程及会议须知；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案：
序号会议内容关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
2关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。安徽万朗磁塑股份有限公司安徽万朗磁塑股份有限公司
2025年2月6日
议案一关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、
银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及
资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
请各位股东审议。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年2月6日安徽万朗磁塑股份有限公司
议案二关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案
各位股东：
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2025年度拟向公司及控股子公司提供合计不超过44065.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：
一、被担保人名称安徽万朗磁塑股份有限公司、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、广东佳适
新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、
安徽万朗新能源科技有限公司（以下简称“万朗新能源”）、合肥达悦电子科技
有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）。
二、担保情况概述
单位：万元担保方被担保方最近担保总额占上截至目持股比一期资产负债本次新增市公司最近一是否关是否反担保方被担保方前担保
例率（2024年9担保额度期经审计净资联担保担保余额（%）月30日）产比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
泰州万朗10083.37%80000.56%
合肥雷世10070.41%010000.70%
广东佳适51122.68%020001.41%
滁州鸿迈塑胶5592.45%50015001.41%公司否否
普阳电子51186.94%040002.82%
顺德顺洛5193.73%010000.70%
泰国通泰5188.19%040002.82%
泰国万朗10073.89%200040004.22%安徽万朗磁塑股份有限公司
泰国通泰泰国万朗-73.89%080005.63%
小计--33002550020.28%--
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
万朗部件10067.70%020001.41%
万朗新能源608.11%05000.35%公司否否
合肥达悦743.60%05000.35%
重庆盛泰5144.01%60014001.41%
小计--60044003.52%--
二、控股子公司对公司的担保预计
万朗部件100500003.52%合肥古瑞新
材料有限公100010650.75%
司公司59.63%否否安徽邦瑞新
材料科技有100042002.96%限公司
小计--500052657.23%--
公司2025年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用
于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。资产负债率将按照担保发生前最近一期财务数据计算。
本次担保额度的决议有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日
起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。
三、被担保人基本情况
（一）被担保企业概述安徽万朗磁塑股份有限公司法注册地被担定注册统一社会成立和主要与上市公序保方代资本经营范围信用代码时间办公地司关系
号名称表（万元）点人
一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合
成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电
913401001999万
安徽安徽省上市池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻
171395563-10-和8548.30
万朗合肥市公司璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专
2Y 27 国
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
塑胶制品、电器零配件的研发、制造与销售，包装制品制造与销售；家用电器销售；绿化养护服务；会展
913401002015张
合肥安徽省全资服务；机电设备、金属材料销售；自营和代理各类商
234386070-06-芳230雷世合肥市子公司品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止
7T 04 芳进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属压延加工；
家用电器销售；家用电器研发；金属材料制造；金属材料销售；塑胶表面处理；包装材料及制品销售；显示器件制造；显示器件销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出
914404022021
广东谭广东省1861.11控股子公口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；碳纤维再
3 MA56GQ2L -05-
佳适洋珠海市11司生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料
4P 26
洋销售；软磁复合材料销售；金属制品销售；金属制品研发；工业设计服务；家用电器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；隔热和隔音材料制造；
隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料包滁州913411002023装箱及容器制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡黎安徽省控股
4 鸿迈 MA8QA9WK -04- 1000 胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合
刚滁州市子公司
塑胶 1G 10 成材料销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销售；木制容器制造；木制容器销售；安徽万朗磁塑股份有限公司人造板制造；人造板销售；纸制品制造；纸制品销售
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
研发、生产、销售：电子、电机、电器、五金、塑料
914420002012何普阳广东省控股产品、信息技术开发、咨询、货物及技术进出口（法
558834611-01-国1000电子中山市子公司律、行政法规禁止的项目除外）（依法须经批准的项
6X 10 涛目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；家用电器研发；家用电器制
914406062018张
顺德广东省控股子公造；家用电器销售；家用电器零配件销售；工业机器
6 MA51BCJN -02- 芳 613.63顺洛佛山市司人制造；工业机器人销售；互联网销售（除销售需要
9X 05 芳许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
01355630
2020泰国巴1.提供各类电子产品和软件系统的设计和开发服务。
泰国00272100000控股
7-01-/吞他尼2.生产机械、各种电子设备零配件，用于电子设备等
通泰（注册00泰铢子公司
07府电子零部件产品、塑料制品、硬件配置。
号）
02555540
2011
泰国00124泰国巴302428全资
8-02-/家用电器（冰箱门密封条）塑料产品的制造与销售
万朗（注册真府700泰铢子公司
21
号）
一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；保温材料销售；包装专用设备销售；密封件制造；密封件销售；机械设备
913404222016张
万朗安徽省全资销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租
9 MA2N4JEX -11- 芳 24900
部件淮南市子公司赁；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；计算
4U 30 芳
机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）安徽万朗磁塑股份有限公司
一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制万朗913415002023张造）；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品研安徽省控股子公
10 新能 MA8QMJDH -06- 芳 1500 发；五金产品制造；五金产品零售；家用电器研发；
六安市司
源 9W 30 芳 家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；塑料
制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
电子科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；
塑胶制品、塑料改性材料研发、生产和销售；绝缘材
料、铜箔、铝箔、导电泡棉及发泡泡棉、美纹纸胶
带、保护膜铭板标签、胶带、不干胶标签、吸塑制
91340100张
合肥2013安徽省控股子公品、塑料制品的生产、销售；电子产品维修；防静电
1106651991芳833.33
达悦-04-合肥市司制品及设备、物流设备、机电设备、气动元器件、及
32芳
15零部件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制
915001162022徐品销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成
重庆重庆市控股
12 MAACBKEC -05- 世 4000 树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成
盛泰江津区子公司8K 24 军 材料销售；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
注2：以上单位除广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、万朗新
能源、合肥达悦、重庆盛泰外，其余被担保单位均为公司及全资子公司。
注3：广东佳适股东为合肥雷世（持股51%）、谭洋洋（持股49%）；滁州鸿迈塑胶股
东为滁州万朗智能科技有限公司（持股55%）、彭海洋（持股45%）；普阳电子为中山芯美
达电机科技有限公司全资子公司，中山芯美达电机科技有限公司股东为公司（持股51%）、何国涛（持股17%）、陈颖（持股17%）、陈美妹（持股15%）；顺德顺洛股东为公司（持股51%）、深圳市顺洛科技有限公司（持股44%）、陈松（持股5%）；泰国通泰股东为佛山市
泰粤智能科技有限公司（持股49%）、泰国万朗（持股51%）；万朗新能源股东为公司（持股60%）、安徽翔金新能源科技有限公司（持股40%）；合肥达悦股东为公司（持股74%）、
罗卫国（持股26%）；重庆盛泰股东为公司（持股51%）、重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（持股49%）。
（二）被担保单位最近一年又一期主要财务数据
单位：万元/人民币安徽万朗磁塑股份有限公司被担序流动负债保人期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润号总额名称
2023年度
276815.80151351.46133513.35125464.33169548.5411903.22
万朗/2023年1-12月
1
磁塑2024年1-9月
324270.82193370.14162489.80130900.68136109.834505.76
/2024.9.30
2023年度
3015.081729.531722.521285.564259.60225.52
合肥雷/2023年1-12月世2024年1-9月
5354.343770.253761.161584.083378.09298.53
/2024.9.30
2023年度
498.011041.60746.28-543.5994.12-1181.35
广东佳/2023年1-12月适2024年1-9月
2791.643424.792789.10-633.151260.87-839.57
/2024.9.30
2023年度
962.91452.94452.94509.97872.01-175.03
滁州鸿/2023年1-12月迈塑胶2024年1-9月
3560.053291.383061.43268.672462.64-346.29
/2024.9.30
2023年度
2246.684720.093591.23-2473.413989.63-1011.35
普阳电/2023年1-12月子2024年1-9月
3292.406154.685524.36-2862.283180.50-387.91
/2024.9.30
2023年度
762.03981.85951.85-219.821241.00-230.94
顺德顺/2023年1-12月洛2024年1-9月
1124.961054.38913.5270.581297.88-106.66
/2024.9.30
2023年度
泰国通6051.477595.507551.53-1544.036544.59-1963.48
/2023年1-12月7泰（泰
2024年1-9月
铢）17353.7515498.8414771.781854.9122323.483325.33
/2024.9.30泰国万2023年度
127474.5390672.4690672.4636802.07132111.284741.60
朗/2023年1-12月
8
（泰2024年1-9月
159080.94117537.35117524.4641543.59127169.734741.52
铢）/2024.9.30
2023年度
68519.0042765.7341599.1625753.2755512.80-213.70
万朗部/2023年1-12月
9
件2024年1-9月
79736.5853983.5253083.8125753.0652721.67-1.10
/2024.9.30
2023年度
704.1439.5239.52664.6221.92-23.46
万朗新/2023年1-12月
10
能源2024年1-9月
1011.7282.0382.03929.69288.13-204.93
/2024.9.30安徽万朗磁塑股份有限公司
2023年度
1005.60136.45130.57869.15643.72-183.49
合肥达/2023年1-12月
11
悦2024年1-9月
1115.4340.1634.061075.271144.21168.21
/2024.9.30
2023年度
6281.122560.092212.083721.038006.65-366.64
重庆盛/2023年1-12月
12
泰2024年1-9月
6467.562846.452672.403621.126396.47-99.92
/2024.9.30
注：上表数据2023年度除广东佳适、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰外已经会计师事
务所审计，2024年三季度未经审计。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子
公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过44065.00万元。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
五、担保的必要性和合理性如下
本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：
1.其他股东拥有的实物资产；
2.其他股东在其他企业的股权；
3.其他股东在被担保公司持有的股权；
4.其他经公司总经理办公会审核认可的方式。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量安徽万朗磁塑股份有限公司
截至2025年1月18日，公司及控股子公司对外提供担保的余额8900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.27%，其中控股子公司对公司担保余额为5000.00万元；公司对控股子公司提供担保的余额为3900.00万元；控股子
公司与控股子公司之间提供担保余额合计0.00万元。无逾期担保金额。截至2025年1月18日，具体担保余额如下：
万朗部件对公司担保余额为5000.00万元；公司对泰州万朗担保余额为
800.00万元；公司对滁州鸿迈塑胶担保余额为500.00万元；公司对泰国万朗担
保余额为2000.00万元；公司对重庆盛泰担保余额为600.00万元。公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。
请各位股东审议。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年2月6日
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