证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2024-043

陕西康惠制药股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会

议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的2024-044号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告陕西康惠制药股份有限公司监事会

2024年8月30日