证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2024-053

北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2024年10月16日以邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（二）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票（三）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年10月22日