证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2025-007

金徽矿业股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

*本事项尚需提交公司股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理

2024年上市公司业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科（含 A、B 股） 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金审计情况涉及主要行业融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数6家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况

如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017华仪电气、已完结（天健年度、2019年度年报审

东海证券、需在5%的范围计机构，因华仪电气涉天健会计师内与华仪电气

投资者2024年3月6日嫌财务造假，在后续证事务所（特承担连带责券虚假陈述诉讼案件中

殊普通合任，天健已按被列为共同被告，要求伙）期履行判决）承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分

13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名张立琰杨雪燕章静静何时成为注册会计师2006年2020年2009年何时开始从事上市公司审计2003年2015年2007年何时开始在本所执业2011年2020年2009年何时开始为本公司提供审计

2023年2023年2021年

服务签署或复核华友钴

签署满坤科技、甘签署法本信息、

近三年签署或复核上市公司审业、臻镭科技、波源食品等上市公司年长盈精密上市公司计报告情况导股份等上市公司度审计报告。年度审计报告。

年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内

部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年3月11日