证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2025-010

金徽矿业股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及预计

2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称“懋达实业”）、甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称“亚特投资”）、徽县奥亚实业有

限公司及下属公司（以下简称“奥亚实业”）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日常关联交易。

（一）预计2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年3月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会，关联股东需回避表决。董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2024年度公司共计预计与关联人发生日常关联交易金额

83385.00万元，实际发生额为23546.95万元。具体情况如下：

单位：万元关联交关联人2024年度预计2024年度实际发生预计金额与实际发生易类别金额金额金额差异较大的原因实际根据招投标确定工程建设单位。已承懋达实业及下属公司75000.0017343.24接工程按工期进度结

算、部分未结算接受关

按工期进度结算、部

联人提奥亚实业及下属公司5700.003205.46分未结算供的劳务宝鸡市鹏博物业管理

/1.22有限公司鹏博（陕西）项目管

/4.85理有限公司

小计80700.0020554.77

向关联奥亚实业及下属公司85.0053.09人购买

子公司人员增加，原商品亚特投资及下属公司2600.002715.96材料采购增加

小计2685.002769.05

其他懋达实业及下属公司/191.58

小计/191.58

懋达实业及下属公司/20.42向关联

人提供奥亚实业及下属公司/1.09关联交关联人2024年度预计2024年度实际发生预计金额与实际发生易类别金额金额金额差异较大的原因劳务

亚特投资及下属公司/10.04

小计/31.55

合计83385.0023546.95

注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特培训中心

有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有

限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商

贸有限公司，懋达实业下属公司为甘肃懋达建设工程有限公司。

二、2025年度日常关联交易的预计金额和类别

2025年度，公司预计懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实

业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元本年年初至占同类披露日与关占同类本次预计金额与上年关联交本期预计上年实际关联人业务比联人累计已业务比度实际发生金额差异易类别金额发生金额

例(%)发生的交易例(%)较大的原因金额工程建设按照实际招

懋达实业及下属公司50100.0032.5517343.2416.63投标确定建设单位

接受关其中：甘肃懋达建设工程建设按照实际招

50000.0032.4917343.2416.63

联人提工程有限公司投标确定建设单位供的劳

务奥亚实业及下属公司3800.002.473205.463.11装饰装修工程减少

其中：甘肃金煜信达

3500.002.27689.243183.373.05

建设工程有限公司

小计53900.0020548.70

向关联奥亚实业及下属公司200.000.6553.090.18人购买

子公司人员增加，原商品亚特投资及下属公司4500.0014.542715.969.44材料采购增加

其中：甘肃金徽现代

3000.009.701473.615.12

农业开发有限公司

小计4700.00689.242769.05

合计58600.00689.2423317.75公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况序公司统一社会法定代注册成立日期注册地址经营范围关联关系号名称信用代码表人资本甘肃甘肃省兰州懋达市城关区天企业管理咨询；商务咨询；建筑材

91620100

实业20000水北路222料批发和零售；机器设备租赁；从

1 MA71DJ8 2016.7.13 李锁银

集团万元号第27幢事计算机信息科技领域内技术开

K8T

有限一单元36发、技术咨询、技术服务。

公司层3606号

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；公司实际建筑劳务分包；建筑物拆除作业；控制人亲建筑智能化系统设计；地质灾害治甘肃属控制的甘肃省兰州理工程施工；道路货物运输；建设懋达企业

916201007市城关区雁工程设计。一般项目：园林绿化工

建设12000

2840193742006.3.17李锁银北街道天水程施工；土石方工程施工；金属门

工程万元

F 北路 222 号 窗工程施工；工程管理服务；工程有限

36层006室技术服务；建筑工程机械与设备租

公司赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；住房租赁。

徽县建筑材料、装饰材料、家具、金属甘肃省陇南

奥亚916212277材料、矿产品、化工产品、机械设

5000市徽县城关

3 实业 9488883X 2007.2.5 周军梅 备及配件、五金交电、家用电器、万元镇建新路金

有限 G 电子产品批发零售；包装材料的购徽商业广场公司销。

甘肃许可项目：建设工程施工；地质灾

金煜甘肃省兰州害治理工程施工；输电、供电、受

信达市城关区高电电力设施的安装、维修和试验；

9162010052000

4建设2011.8.17周军梅新张苏滩文物保护工程施工；建筑智能化系公司5%

811548160万元

工程549号第6统设计；建设工程设计；建设工程以上股东有限层施工；住宅室内装饰装修；建筑劳及其控制公司务分包；建筑物拆除作业。一般项的企业序公司统一社会法定代注册成立日期注册地址经营范围关联关系号名称信用代码表人资本

目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；

信息咨询服务；建筑材料销售；日用杂品销售；家居用品销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；日用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；涂料销售；保温材料销售；防腐材料销售；金属门窗工程施工；新型建筑材料制造；建筑陶瓷制品加工制造；广告设计、代理；砖瓦销售。

甘肃亚特甘肃省陇南矿山机械销售；以自由资金从事实投资91621227750000

52004.8.16郭宏市徽县城关业投资、项目投资、创业投资、股

集团623884943万元镇建新路权投资；企业管理咨询。

有限公司

农副产品种植、收购及销售；粮食公司控股

种植、收购及销售；蔬菜、水果、股东及其

甘肃花卉苗木的种植及销售；畜禽、水控制的企

金徽产的养殖、屠宰及销售；食用农产甘肃省陇南业

现代91621227品的销售；预包装食品、散装食品

30000市徽县城关

6 农业 MA74513 2016.4.7 周世斌 的批发兼零售；园林绿化服务；中

万元镇银杏路

开发 29L 药材种植、推广、收购、销售；半

111号

有限夏种植、收购、销售；饲料加工及

公司销售；保健食品、婴幼儿配方奶

粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售

（二）财务数据

单位：万元公司名称时间资产总额净资产营业收入净利润

2023年度1838572.73739389.15438710.9324684.80

甘肃亚特投资集团有限公司

2024.9.301985200.37719898.26408602.1334931.34

2023年度259934.6244830.3154751.10936.64

甘肃懋达实业集团有限公司

2024.9.30298437.2345691.2837886.35-227.15

徽县奥亚实业有2023年度59736.6121445.997115.89-4618.63限公司

2024.9.30137946.0020962.826212.55-483.17

2023年度166609.0713949.3033898.82989.27

甘肃懋达建设工程有限公司

2024.9.30211089.4113710.2531765.03-214.27

2023年度5783.61775.923560.89122.39

甘肃金煜信达建设工程有限公司

2024.9.306369.051912.593602.52137.17

2023年度129113.4526042.2233418.2941.60

甘肃金徽现代农业开发有限公司

2024.9.30154659.3428807.1245385.53-1235.11

四、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。

发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

本次公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年3月11日