金徽股份:金徽股份关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2025-006

金徽矿业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2024年12月31日的总股本97800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在

册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利215160000.00元（含税）。

*本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配预案。

截至2024年12月31日，公司未分配利润为人民币409271871.57元（经审计）。

经董事会决议，截至2024年12月31日公司总股本97800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215160000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月9日召开了第二届董事会第十三次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案。

（二）监事会意见监事会对公司2024年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求

等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，监事会一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。