春风动力:春风动力2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603129证券简称：春风动力公告编号：2024-073

浙江春风动力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104470976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

68.9887

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事金顺清先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

1.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 104462276 99.9916 8300 0.0079 400 0.0005

1.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 100588865 96.2840 3880011 3.7139 2100 0.0021

1.03、议案名称：关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 100589265 96.2844 3881311 3.7152 400 0.0004

1.04、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 100588965 96.2841 3881211 3.7151 800 0.0008

1.05、议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 100591065 96.2861 3879511 3.7134 400 0.0005

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决权的比例序号当选

（%）关于选举赖民杰先生

2.01为公司第六届董事会10276272398.3648是

非独立董事的议案关于选举高青女士为

2.02公司第六届董事会非10280394398.4043是

独立董事的议案关于选举倪树祥先生

2.03为公司第六届董事会10281595098.4158是

非独立董事的议案关于选举司维先生为

2.04公司第六届董事会非10288434598.4812是

独立董事的议案关于选举赖国贵先生

2.05为公司第六届董事会10276465298.3667是

非独立董事的议案关于选举赖哲昕先生

2.06为公司第六届董事会10280394498.4043是

非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决权的比例序号当选

（%）关于选举任家华先生

3.01为公司第六届董事会10280951698.4096是

独立董事的议案关于选举唐国华先生

3.0210277439698.3760是

为公司第六届董事会独立董事的议案关于选举张杰先生为

3.03公司第六届董事会独10282559898.4250是

立董事的议案

4、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决权的比例序号当选

（%）关于选举钱朱熙女士为公司第六届监事会

4.0110274618398.3490是

非职工代表监事的议案关于选举邓高亮先生为公司第六届监事会

4.0210280948398.4096是

非职工代表监事的议

案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01关于修订《公司章程》的议案4505954799.980683000.01844000.0010

1.02关于修订《对外担保管理制度》的议案4118613691.386138800118.609121000.0048

1.03关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案4118653691.387038813118.61204000.0010

1.04关于修订《关联交易规则》的议案4118623691.386338812118.61188000.0019

1.05关于修订《授权管理制度》的议案4118833691.391038795118.60804000.0010

2.01关于选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案4335999496.2096

2.02关于选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事的议案4340121496.3010

2.03关于选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案4341322196.3277

2.04关于选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案4348161696.4794

2.05关于选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案4336192396.2139

2.06关于选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案4340121596.3010

3.01关于选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事的议案4340678796.3134

3.02关于选举唐国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案4337166796.2355

3.03关于选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案4342286996.3491

4.01关于选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案4334345496.1729

4.02关于选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案4340675496.3133(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：议案1.01涉及《公司章程》修订，已经公司第五届董事

会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司

2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体上披露的相关公告。议案1.01已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、张茗凯

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2024年12月21日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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