证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2024-020

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税）

●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

2024年8月23日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第

八次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议批准，具体如下：

一、2024年半年度利润分配预案主要内容

基于公司2024年半年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年6月30日总股本1309046494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利

1.16元人民币（含税），现金分红金额151849393.30元人民币，占2024年

1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未

分配利润423810835.09元结转留存。

二、公司履行的决策程序

（一）、董事会意见本公司第五届董事会第二十一次会议审议同意本公司2024年半年度利润

分配预案，董事会认为公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相－1－关法规及公司规章制度规定，并同意将2024年半年度利润分配预案提呈股东大会审议批准。

（二）、监事会意见公司2024年半年度利润分配预案是在充分考虑公司2024年上半年实际经

营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年半年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年8月24日

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