证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2024-029

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）

第五届董事会第二十四次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会

议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-030号）。

三、审议通过《关于2025年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、《关于公司提质增效工作方案的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

1上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于提质增效工作方案的公告》（公告编号：临2024-031号）。

五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2024年

第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2024-032号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年12月10日

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