证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2024-028

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合

中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2024年10月26日