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任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO. LTD.北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6127）董事會召開日期

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」）

之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年8月30日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2024年6月30日止的六個月中期業績，以及處理其他事項。

承董事會命北京昭衍新藥研究中心股份有限公司主席馮宇霞中國，北京

2024年8月19日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。