证券代码:603127证券简称:昭衍新药公告编号:2024-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议
*本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低,没有对关联方形成较大依赖
释义:
公司或昭衍新药:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
昭衍生物:北京昭衍生物技术有限公司
熠昭医药:熠昭(北京)医药科技有限公司
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,相关日常关联交易的议案均获得通过,其中关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年
第二次独立董事专门会议,相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过,认为:
公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需,交易定价按照市场价格定价,遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议,涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币元预计金额与
2023年9月2024年9月2025年9月2023年9月
关联交易实际发生金关联人至2024年8至2025年8至2026年8至披露日实类别额差异较大月预计金额月预计金额月预计金额际发生金额的原因根据公司业务规划适时调整租赁需求;本次实际租赁的租接受关联金价格水平人提供房与周边类似
昭衍生物4442430.905681407.505681407.50971510.39屋租赁服设施的价格务水平保持一致,并不高于昭衍生物提供给其他
独立第三方的价格。
接受关联人提供房
熠昭医药484783.84--484783.84-屋租赁服务
注:关联方昭衍生物向本公司及子公司昭衍(北京)检测技术有限公司、北京昭衍药物检定
研究有限公司提供房屋租赁服务;关联方熠昭医药向公司的子公司昭衍(北京)医药科技有
限公司提供房屋租赁服务,以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露
的《H 股公告:关联交易》。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联方:昭衍生物
单位:人民币元本年年本次预计
2024年占同2023占同
初至披金额与上
9月1日2025年2026类业年实类业
关联交露日与年实际发关联人至12月度预计年度预务比际发务比易类别关联人生金额差
31日预金额计金额例生金例
累计已异较大的
计金额(%)额(%)发生的原因交易金额接受关本次租赁联人提
16000010500010500不适727305.2442不适面积较去
供房屋昭衍生物
000000用6004.80用年有较大
租赁服增加务
注:2023年度财务数据已经审计,2024年度财务数据未经审计。
2、关联方:熠昭医药
本次预计本年年初至占同占同金额与前
2024年9月1日至披露日与关2023年实类业
关联交类业次实际发关联人2025年2月28日联人累计已际发生金务比易类别务比生金额差预计金额发生的交易额例例(%)异较大的
金额(%)原因接受关联人提不适不适本次租期
供房屋熠昭医药206674.85324072.25160711.59用用为半年租赁服务
注:2023年度财务数据已经审计,2024年度财务数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
关联方1:
企业名称:北京昭衍生物技术有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:冯宇霞
注册资本:人民币56000万元
主营业务:生物制品、药品的技术开发;从事检测技术、生物科技、计算机
科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;生物药品制造;销售 I 类、II 类医疗器械、化工产品、仪器仪表;企业管理;物业管理;工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产药品。
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 1 层 A 单元-B
单元101截至2023年12月31日,昭衍生物的总资产为172011.02万元,总负债
106226.52万元,归母净资产为65784.50万元(以上数据已经审计)。
截至2024年6月30日,昭衍生物的总资产为171854.60万元,总负债
108738.14万元,归母净资产为63116.46万元(以上数据未经审计)。
与上市公司的关联关系:
本公司与昭衍生物同受冯宇霞、周志文的实际控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定,昭衍生物构成公司的关联法人。
关联方2:
企业名称:熠昭(北京)医药科技有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:周志文
注册资本:人民币3800万元
主营业务:医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;市场调查;
销售医疗器械Ⅰ类、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 3 层 B 单元
截至2023年12月31日,熠昭医药的总资产为77605.98万元,总负债
63787.20万元,归母净资产为0万元(以上数据已经审计)。
截至2024年6月30日,熠昭医药的总资产为76722.14万元,总负债63112.70万元,归母净资产为0万元(以上数据未经审计)。
与上市公司的关联关系:
本公司与熠昭医药同受冯宇霞、周志文的实际控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定,熠昭医药构成公司的关联法人。
上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力,不会形成公司的坏账损失,不会损害公司利益。
三、关联交易主要内容和定价政策1、关联方:昭衍生物
交易内容:本公司及子公司拟与关联方昭衍生物签署《物业租赁框架协议》,用于公司及子公司的日常经营及业务发展。
定价政策:租赁协议的租金及其他条款公平合理,秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况,参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。
2、关联方:熠昭医药
交易内容:公司子公司昭衍(北京)医药科技有限公司拟与关联方熠昭医药
续签《房屋租赁协议》,用于子公司的日常经营。
定价政策:租赁协议的租金及其他条款公平合理,秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况,参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
昭衍生物及熠昭医药为公司及子公司提供房屋租赁服务,可满足公司的日常经营及未来业务拓展的需要。上述日常关联交易的交易价格比照市场价格确定,定价公允、合理,符合公司整体利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限董事会
2024年8月30日
*报备文件
2024年第二次独立董事专门会议决议