证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2024-004

债券代码：188895债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议

通知于2024年4月16日以书面及电子邮件方式发出，于2024年4月26日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 6 人，实到监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

1（五）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司监事变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司监事变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2024年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

监事候选人简历

许琳：女，1986年出生，本科学历。2008年起历任北京甘家口大厦有限责任公司商品部副主任、楼层助理、楼层经理、财务部副部长、部长，公司财务管理部副部长、部长。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记兼监察专员办公室综合管理岗主任、北京翠微集团有限责任公司审计部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事、北京永承物业管理有限责任公司监事。

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