证券代码：603122证券简称：合富中国公告编号：临2025-006

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十四次会议于2025年3月11日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公

司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

监事会认为：(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经

1营成果。

（三）未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2025-007）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

27、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永

久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整；审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

8、审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025年3月）》。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2025年3月12日

*报备文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

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