证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2025-008

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于

2025年3月7日（星期五）上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知及议案清单已于2025年3月4日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于关联方增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》

与会董事认为，本次增资有助于补充上海微电子的营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持有上海微电子的股权比例将变更为19.03%，上海微电子仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围的变更。同意公司本次放弃上海微电子增资的优先认缴出资权。与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

1本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；4名关联董事汪大维、唐佛南、汪澜、唐晓琳回避表决详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于关联方增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的公告》（公告编号：临2025-007）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年3月8日

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