证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2025-008

南通海星电子股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*分配金额：每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供全体股东分配的利润为

人民币152086709.70元，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本为239200000股，以此计算合计拟派发现金红利143520000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额143520000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为89.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）143520000.00119600000.00179400000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股

160904727.93136788665.07227714159.76

东的净利润（元）本年度末母公司报

152086709.70

表未分配利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红总额442520000.00

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

175135850.92

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回442520000.00

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回否

购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）252.67

现金分红比例（E）否

是否低于30%是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规否定的可能被实施其他风险警示的情形

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序（一）董事会审议程序

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展；

（二）本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年4月18日