证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2024-041

南通海星电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会

议通知于2024年7月12日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2024年7月17日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，以现场方式参会监事3人。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》

监事会认为：本次对公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划行权价格的调整。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》监事会认为：董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》

有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意以2024年7月17日为授予日，向符合条件的88名激励对象授予900.00万份股票期权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议特此公告。

南通海星电子股份有限公司监事会

2024年7月18日