证券代码：603107证券简称：上海汽配公告编号：2024-040

上海汽车空调配件股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）198492556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.8414

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198120656 99.8126 284000 0.1431 87900 0.0443

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198103456 99.8040 299000 0.1506 90100 0.0454

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于续聘会132577.3054299017.439590105.2552计师事务所的401000议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案2对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、吉喆

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年11月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议