恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603106证券简称：恒银科技公告编号：2024-025

恒银金融科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月14日

(二)股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒

银金融科技园 A 座五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）303937979

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.3912

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事高立里先生通过通讯方式参加

本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；高级管理人员

列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01江浩然303937979100.0000是

1.02张云峰303937979100.0000是

1.03王伟303937979100.0000是

1.04江斐然303937979100.0000是

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01赵息303937979100.0000是

2.02高立里303937979100.0000是

2.03黄跃军303937979100.0000是

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01梁晓刚303937979100.0000是

3.02汪洋303937979100.0000是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01江浩然00.0000

1.02张云峰00.0000

1.03王伟00.0000

1.04江斐然00.0000

2.01赵息00.0000

2.02高立里00.0000

2.03黄跃军00.0000

3.01梁晓刚00.0000

3.02汪洋00.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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