横店影视:横店影视股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603103证券简称：横店影视公告编号：2024-024

横店影视股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日以专人送达的方式通知全体监事，并于2024年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生、股东代表监事候选人葛向全先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会制定的2024年中期利润分配预案符合相关法律法规及

《公司章程》等的有关规定，能够保障股东合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年中期利润分配预案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意该利润分配方案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人：厉国平先生、葛向全先生。