期展建师事务团

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吉林就诚律师事务所

关于长白山旅游股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

吉就法律意见书[2025]第004号

致:长自山旅游股份有限公司

吉林就诚律师事务所(以下称本所)接受长自山旅游股份有限公

司(以下称公司)的委托,指派本所律师出具公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书(以下称本次股东会).本所律师根据《中华

人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券

法》(以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股

东大会规则》(以下称《股东会规则》)等法律法规和规范性文件及

《长白山旅游股份有限公司章程)(以下称《公司章程》)、《长白

山旅游股份有限公司股东会议事规则》(以下称《公司股东会议事规

则》)等有关规定,并就本次股东会进行见证并出具法律意见书.

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会的

相关资料,包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东会的通知

公司2025年第一次临时股东会议程、议案及决议等文件资料.公司

已向本所作出保证和承诺,其提供的资料和文件均真实、准确、完整

无重大遗漏.

地址:长春市净月区生态大街与福让大路交汇处恒丰国际大厦A座26层

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南顺建市事务附

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本所律师依据本法律意见书出具日前发生的事实以及本所律师

对有关法律法规的理解,仅就本次股东会的召集、召开程序、出序会

议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见,

不对审议的议案内容以及该等议案所表述事实或数据的真实性及准

确性发表意见.

本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用,不得用于其

他任何目的.

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随其

他文件一并予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任.

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律

师对本次股东会相关资料和事实进行核查和验证,现发表法律意见如下:

一、本次股东会的召集及召开程序

公司董事会于2025年2月20日发布了《长白山旅游股份有限公

司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(以下称股东会通知)

载明了本次股东会的召集人、召开方式、投票方式、会议时间及地点

会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项.

经审核,本次股东会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开.

其中:现场会议于2025年2月20日14:00点起在长白山旅游股份有

限公司三楼会议室举行,由董事周青林主持会议；采用上海证券交易

所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025

年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投

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吉融销展理市事务所

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票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00.本次股东会召

开的时间、地点与股东会通知的内容一致.本所律师认为,本次股东

会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定.

二、本次股东会出席人贵资格、召集人的资格

根据本所律师对出席本次股东会股东的证明文件及股东代表的

授权委托书和身份证明等文件的审查,证实出席本次股东会会议的股

东及股东代表共599人,持有公司有表决权股份数179,959,648股,

占公司股份总数的67.4840%;其中通过网络投票的股东596人,持

有公司有表决权股份数1,271,400股,占公司股份总数的0.4768%.

公司部分董事、部分监事、董事会秘书及共他高级管理人员列席会议,

本所律师列席了本次股东会.本次股东会的召集人为公司董事会.本

所律师认为,本次股东会出序人员资格、召集人资格符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《公司股东会议事规则》的规定.

三、本次股东会的议案

根据公司提供的资料,本次股东会审议议案一:《关于补选非独

立董事的议案》、议案二:《关于补选非职工监事的议案》.经本所

律师核查,本次股东会审议的议案与股东会通知中列明的议案一致,

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定.

四、本次股东会的表决程序及表决结果

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否利所展理质事务所

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本次股东会对股东会通知中列明的议案进行了审议,以现场投票

与网络投票相结合的表决方式进行了表决.现场表决经监票人、计票

人清点,当场公布表决结果,出席现场会议的股东及股东代表未对现

场投票的表决结果提出异议.网络投票结束后,上证所信息网络有限

公司向公司提供了本次网络投票的统计结果.经统计现场投票和网络

投票结果,本次股东会的议案全部审议通过,具体表决结果如下(比

例结果采取四舍五入法,结果保留小数点后四位):

179,755,148议察一:同意股,同意票占出席会议股东所持表决

权的99.8863%；反对132,000股,反对票占出库会议股东所持表决

权的0.0733%;弃权72,500股,弃权票占出席会议股东所持表决权

0.0404的%;

179,756,648议察二:同意股,同意票占出席会议股东所持表决

权的99.8871%；反对131,700股,反对票占出席会议股东所持表决

权的0.0731%;弃权71,300股,弃权票占出席会议股东所持表决权

的%.0.0398

本所律师认为,本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《上证所网络投票细则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定.

五、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序,出席人员

资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、表决结果等事宜,均符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及

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《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的决

议合法有效.

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△州税展律顺事务中

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(本页无正文,为《吉林就诚律师事务所关于长自山旅游股份有

限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)

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负责人:

中国律师

经办律师:

张彦

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中国律师

张兴利

220120161070990

2025年2月20日

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