一期展建顺事务附

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吉林棘诚律师事务所

关于长自山旅游股份有限公司

2024年第四次临时股东会的法律意见书

吉就法律意见书[2024]第056号

致:长自山旅游股份有限公司

吉林就诚律师事务所(以下称本所)接受长自山旅游股份有限公

司(以下称公司)的委托,指派本所律师出具公司2024年第四次临

时股东会的法律意见书(以下称本次股东会).本所律师根据《中华

人民共和国公司法)(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券

法》(以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股

东大会规则》(以下称《股东会规则》)等法律、法规和规范性文件

及《长白山旅游股份有限公司章程)(以下称《公司章程》)、《长

白山旅游股份有限公司股东会议事规则》(以下称《公司股东会议事

规则》)等有关规定,就本次股东会进行见证并出具法律意见书.

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会的

相关资料,包括但不限于公司召开2024年第四次临时股东会的通知

公司2024年第四次临时股东会议程、议案及决议等文件资料.公司

已向本所作出保证和承诺,其提供的资料和文件均真实、准确、完整

无重大遗漏.

地址:长春市净月区生态大街与福址大路交汇处恒丰国际大厦A座26层

电话:0431-82535101网址:www.jclawyer.com

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△制商展建市事务所

长P

本所律师依据本法律意见书出具日前发生的事实以及本所律师

对有关法律法规的理解,仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会

议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见,

不对审议的议案内容以及该等议案所表述事实或数据的真实性及准

确性发表意见.

本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用,不得用于其

他任何目的.

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随其

他文件一并予以公告,并依法对本法律意见承担相应的责任.

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律

师对本次股东会相关资料和事实进行核查和验证,现发表法律意见如下:

一、本次股东会的召集及召开程序

公司董事会于2024年12月3日发布了《长白山旅游股份有限公

司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》(以下称股东会通知)

载明了本次股东会的召集人、召开方式、投票方式、会议时间及地点、

会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项.

经审核,本次股东会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开

其中:现场会议于2024年12月18日14:00点起在长自山旅游股份

有限公司三楼会议室举行,由董事长王昆主持会议:采用上海证券交

易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的时间关

2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

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资产287金

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通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00.

本次股东会召开的时间、地点与股东会通知的内容一致.本所律师认

为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东

会议事规则》的规定.

二、本次股东会出席人员资格、召集人的资格

根据本所律师对出序本次股东会股东的证明文件及股东代表的

授权委托书和身份证明等文件的审查,证实出序本次股东会会议的股

东及股东代表共687人,持有公司有表决权股份数179,948,246股.

占公司股份总数的67.4797%；其中通过网络投票的股东684人,持

-有公司有表决权股份数1,259,998股,占公司股份总数的0.4725%.

公司董事、监事、董事会秘书出序会议,高级管理人员列序会议,本

所律师参加了本次股东会.本次股东会的召集人为公司董事会.本所

律师认为,本次股东会出序人员资格、召集人资格符合《公司法》、

《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》、《公司股东会议事规则》的规定.

三、本次股东会的议案---

根据公司提供的资料,本次股东会审议议案一:《关于延长公司

向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》、议案二:《关

于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股

票相关事宜有效期的议案》、议案三:《公司控股子公司向控股股东

全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》、议案四:《关于公司董事、

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△南融展建师事务中

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监事、高级管理人员2023年绩效年薪的议案》.经本所律师核查

本次股东会审议的议案与股东会通知中列明的议案一致,符合《公司

法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《公司股东会议事规则》的规定.

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对股东会通知中列明的议案进行了审议,以现场投票

与网络投票相结合的表决方式进行了表决.现场表决经监票人、计票

人清点,当场公布表决结果,出席现场会议的股东及股东代表未对现

场投票的表决结果提出异议.网络投票结束后,上证所信息网络有限

公司向公司提供了本次网络投票的统计结果.经统计现场投票和网绪

投票结果,本次股东会的议案全部审议通过,其中议案一、议案二为

特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通

过,议案三涉及关联交易,关联股东吉林省长自山开发建设(集团)

有限责任公司回避表决,吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公

158,533,060司持股数为股,议案一、议案二、议案三对中小投资者

单独计票,具体表决结果如下(比例结果采取四舍五入法,结果保留

小数点后四位):

179,706,346议案一:同意股,同意票占出序会议股东所持表决

权的99.8655%；反对173,100股,反对票占出库会议股东所持表决

权的0.0961%,弃权68,800股,弃权票占出库会议股东所持表决权

0.0384的%;

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吉融融展建市事务风

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21,173,286其中,出库会议的中小投资者表决情况:同意股

同意票占出序会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8704%;

反对173,100股,反对票占出库会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.8083%,弃权68,800股,弃权票占出序会议中小投资者所

0.3213持有效表决权股份总数的%;

179,708,446议案二:同意股,同意票占出席会议股东所持表决

权的99.8667%；反对170,400股,反对票占出序会议股东所持表决

权的0.0946%,弃权69,400股,弃权票占出库会议股东所持表决权

0.0387的%;

21,175,386其中,出库会议的中小投资者表决情况:同意股

同意票占出序会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8802%;

反对170,400股,反对票占出序会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.7956%,弃权69,400股,弃权票占出库会议中小投资者所

0.3242持有效表决权股份总数的%;

21,127,686议案三:同意股,同意票占出席会议非关联股东所

持表决权的98.6574%；反对205,300股,反对票占出序会议非关联

股东所持表决权的0.9586%,弃权82,200股,弃权票占出席会议非

0.3840关联股东所持表决权的%;

21,127,686其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意股

司意票占出序会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6574%:

反对205,300股,反对票占出序会议中小投资者所持有效表决权股份

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总数的0.9586%；弃权82,200股,弃权票占出序会议中小投资者所

0.3840持有效表决权股份总数的%;

179,570,646议案四:同意股,同意票占出序会议股东所持表决

权的99.7901%:反对286,100股,反对票占出库会议股东所持表决

权的0.1589%；弃权91,500股,弃权票占出库会议股东所持表决权

0.0510的%;

本所律师认为,本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》

《证券法》、《股东会规则》、《上证网络投票细则》等法律、法规

规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定.

五、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序,出席人员

资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、表决结果等事宜,均符

合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定,本次股东会

通过的决议合法有效.

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-南业建市事齐币

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(本页无正文,为《吉林就诚律师事务所关于长自山旅游股份有

限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页)

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唐林诚律币事务所

3122000658429459

负责人:

经办律师:

中国律师中国律师

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2024年12月18日

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