证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2025-
010
长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票预案等材料修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，
于2023年12月21日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东大会授权，公司于2025年2月18日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
1、《公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况
1、更新本次发行已履行决策程序
与尚需履行的决策程序相关表述；
特别提示特别提示2、更新本次发行募集资金总额、项目及各募投项目拟投入募集资金金额。修订章节内容修订情况
1、更新发行人经营范围；
一、发行人基本情况
2、更新本次发行募集资金总额、项
第一节本次向特三、本次向特定对象发行股票方案目及各募投项目拟投入募集资金定对象发行股票方概要；
金额；
案概要六、本次发行方案尚需呈报批准的
3、更新本次发行已履行决策程序程序。
与尚需履行的决策程序相关表述。
1、更新本次发行募集资金总额、项
一、本次向特定对象发行募集资金
第二节董事会关目及各募投项目拟投入募集资金使用计划；
于本次募集资金使金额；
二、本次募集资金投资项目可行性
用的可行性分析2、更新项目投资概算及经济效益分析。
分析。
第三节董事会关二、本次发行完成后，上市公司控1、股权结构更新至2024年6月30于本次向特定对象制权结构的变化；日；
发行对公司影响的五、本次向特定对象发行股票的风2、更新了本次向特定对象发行股讨论与分析险说明。票的风险相关表述。
1、更新分析中关于预计发行完成
第五节本次向特时间及业绩预测的主要假设和前
定对象发行股票摊一、本次向特定对象发行摊薄即期提；
薄即期回报及填补回报对公司主要财务指标的影响2、更新本次发行募集资金总额；
措施3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。
2、《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况
1、更新本次发行募集资金总额、项
释义释义内容目。
二、本次发行证券
（二）本次发行证券品种选择的必1、更新本次发行募集资金总额、项及其品种选择的必要性目。
要性（三）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第
1、更新本次发行募集资金总额、项
四十条、第五十七条、第六十条有
五、本次发行方式目；
关规定的适用意见——证券期货
的可行性2、更新本次发行已履行决策程序与法律适用意见第18号》（以下简尚需履行的决策程序相关表述。
称“《证券期货法律适用意见第18号》”）的相关规定
（四）本次发行程序合法合规
1、更新分析中关于预计发行完成时
七、本次发行对于
（一）本次向特定对象发行股票摊间及业绩预测的主要假设和前提；
即期回报的摊薄及
薄即期回报对公司主要财务指标2、更新本次发行对公司主要财务指公司拟采取的填补的影响标的影响；
措施3、更新本次发行募集资金总额。3、《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况
一、本次向特定对
一、本次向特定对象发行募集资金1、更新本次发行募集资金总额及各象发行募集资金使使用计划募投项目拟投入募集资金金额。
用计划
二、本次募集资金
二、本次募集资金投资项目的可行1、更新未来三年的累计营运资金缺投资项目的可行性性和必要性分析口的测算过程。
和必要性分析
三、本次向特定对
象发行对公司经营三、本次向特定对象发行对公司经
1、更新本次发行募集资金项目。
管理和财务状况的营管理和财务状况的影响影响4、《公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况
1、更新分析中关于预计发行完成时
一、本次向特定对间及业绩预测的主要假设和前提；
象发行股票摊薄即（一）假设前提；
2、更新本次发行对公司主要财务指
期回报对公司主要（二）本次发行摊薄即期回报情况标的影响；
财务指标的影响
3、更新本次发行募集资金总额。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年2月19日
沪公网安备31011802005267号
