长白山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文化

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

第四次会议决议

时间:2024年11月25日

地点:长白山旅游股份有限公司三楼会议室

出席人:张超、彭德成、陈秀丽

主持人:张超

本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事3

人,实到独立董事3人,出席会议的独立董事符合《公司法》

《公司章程》等的规定.本次会议的召开、表决合法有效.

与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论

审议通过了如下议案:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有

效期的议案.

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权.

2、关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定

对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权.

3、公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关

联交易的议案.

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本次所有决议需向公司董事会呈报

(下接签字页)

其他

(本页为《长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事

专门会议第四次会议决议》签字页,无正文)

委员签字:彭德成长续成

(本页为《长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事

专门会议第四次会议决议》签字页,无正文)

委员签字:

张超

M

-

-

-