长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

长自山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文件

长自山旅游股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

第六次会议决议

时间:2025年2月14日

地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室

出席人:张超、彭德成、陈秀丽

主持人:张超

本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事3

人,实到独立董事3人,出席会议的独立董事符合《公司法》

《公司章程)及《独立董事专门会议制度》等的规定.本次

会议的召开、表决合法有效

与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分计论

审议通过了如下议案:

一、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案

独立董事审查后一致认为:公司根据自身实际情况,对

公司向特定对象发行A股股票方案中的募集资金金额等相关

事项进行调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》

等有关法律法规和规范性文件的规定.公司本次向特定对象

发行A股股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公

司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范

性文件的规定.本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能

力,符合公司发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形.独立董事一致同意本议案

内容,并同意将本议案提交公司董事会审议.

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权.

二、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修稿)

的议案

独立董事审查后一致认为:公司为本次发行编制的《长

白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修计

稿)》,内容真实、准确、完整,符合公司的实际情况,符

合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法律、法

规及规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益,不存

在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形.独

立董事一致同意本议案内容,并同意将本议案提交公司董事

会审议.

表决结果:3票费成,0票反对,0票弃权.

三、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报

告(修订稿)的议案

独立董事审查后一致认为:公司编制的《长自山旅游股

份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修

订稿)》,考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财

务状况、资金需求等情况,充分论证分析了本次发行证券及

其品种选择的必要性,本次发行对象的选择范围、数量和标

准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合

理性,本次发行方式的可行性,本次发行对原股东权益或者

即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等.本次发行符合

公司的实际需要,符合相关法律、法规的规定和要求,不存

在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形.独

立董事一致同意本议案内容,并同意将本议案提交公司董事

会审议.

表决结果:3票费成,0票反对,0票弃权

四、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用司

行性分析报告(修订稿)的议案

独立董事审查后一致认为:公司编制的《长自山旅游股

份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分

析报告(修订稿》,对募集资金使用情况的可行性进行了分

鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调

整,公司根据相关法律法规及规范性文件规定,同步修订并

更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股

股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体

承诺(修订稿)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会

议审议通过.

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.c0m.cn)的《长白山旅游股份有限公司向特定对

象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和

相关主体承诺的公告(修计稿)》

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关

于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股

票相关事宜的议案》及公司2024年第四次临时股东会审议

通过的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议

有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司

本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,股

东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案

无需提交股东会审议.

(下接签字页)

析.本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定

以及公司的实际情况和发展需求,符合公司所处行业现状及

发展趋势,符合公司的长远发展目标和股东利益,具备必要

性和可行性.独立董事一致同意本议案内容,并同意将本议

案提交公司董事会审议.

表决结果:3票费成,0票反对,0票弃权.

五、关于公司向特定对象发行A股股票摊萍即期回报的

风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案

独立董事审查后一致认为:公司根据《关于首发及再融

资、重大资产重组摊萍即期回报有关事项的指导意见》等有

关规定,就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报的

影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相关主体对公司

填补措施能够得到切实履行作出了承诺.我们认为,公司关

于向特定对象发行股票对摊薄即期回报影响的分析、相关填

补措施及承诺符合证监会相关规定,不存在损害公司或公司

全体股东特别是中小股东利益的情形.独立董事一致同意本

议案内容,并同意将本议案提交公司董事会审议.

表决结果:3票费成,0票反对,0票弃权.

本次所有决议需向公司董事会呈报.

(下接签字页)

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(本页为《长自山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事

专门会议第六次会议决议》签字页,无正文)

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(本页为《长白山旅游股份有限公司第四属董事会独立董事

专门会议第六次会议决议》签字页,无正文)

委员签字:

陈秀丽6

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