证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2025-011

长白山旅游股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年2月20日

(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179959648

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4840

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举周青林为会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事王昆、王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成、张超因工作原因未能参加；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王东、赵玉东因工作原因未能参加；

3、总经理王俊超、副总经理王海琦出席会议；董事会秘书段国岩出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179755148 99.8863 132000 0.0733 72500 0.0404

2、议案名称：关于补选非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179756648 99.8871 131700 0.0731 71300 0.0398(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：无

2、特别决议的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张彦、张兴利

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年2月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议