证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2025-008

森特士兴集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年3月21日

(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）351740506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.1733

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐晓楠先生的出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350012422 99.5087 1662284 0.4725 65800 0.0188

2、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6735622 96.1405 156100 2.2281 114300 1.6315(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01刘爱森21754545261.8482是

3.02李桂茹21748085361.8299是

3.03张进军21742717861.8146是

3.04白忠学21745112961.8214是

3.05翁家恩21742644561.8144是

4、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01苏中一21743763961.8176是

4.02束伟农21747243461.8275是

4.03杜晓明21745205661.8217是

5、关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01孟托21743234661.8161是

5.02仇梦妍21747593061.8285是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025446772.1097166226.828265801.0621年度申请银行9382840综合授信额度的议案

2关于公司2025592595.635915612.519311431.8448年度日常关联6220000交易额度预计的议案

3.01刘爱森280645.2931

375

3.02李桂茹274144.2505

776

3.03张进军268843.3843

101

3.04白忠学271243.7708

052

3.05翁家恩268743.3724

368

4.01苏中一269843.5531

562

4.02束伟农273344.1147

357

4.03杜晓明271243.7858

979

5.01孟托269343.4677

269

5.02仇梦妍273644.1711

853

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3.00、4.00、5.00已对中小投资者单独计票。

2、现场参会的关联股东已对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、聂若渐

2、律师见证结论意见：北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

*报备文件森特士兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。