证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2024-043

浙江越剑智能装备股份股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

会议通知于2024年10月21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

1表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年10月26日

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