证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2025-023

南华期货股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数141

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453977800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.1141

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453846300 99.9710 120900 0.0266 10600 0.0024

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453846300 99.9710 120900 0.0266 10600 0.00243、 议案名称：公司 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453840300 99.9697 120900 0.0266 16600 0.0037

4、议案名称：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450591800 99.2541 3380900 0.7447 5100 0.0012

5、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 453830100 99.9674 142600 0.0314 5100 0.00126、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 453869100 99.9760 94300 0.0207 14400 0.0033

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450498600 99.2336 3402500 0.7494 76700 0.0170

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450501300 99.2342 3456600 0.7614 19900 0.00449、 议案名称：关于确认 2024年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4175200 95.3917 127900 2.9222 73800 1.6861

10、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4180200 95.5060 127900 2.9222 68800 1.5719

11、议案名称：关于预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450501100 99.2341 3403800 0.7497 72900 0.0162

12、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的

议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450555800 99.2462 3410100 0.7511 11900 0.0027

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转

换公司债券并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 450529700 99.2404 3403200 0.7496 44900 0.0100

14、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453742000 99.9480 127800 0.0281 108000 0.023915、 议案名称：关于公司就发行 H股股票并上市修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453739900 99.9475 187500 0.0413 50400 0.0112

16、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《股东大会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453734400 99.9463 187500 0.0413 55900 0.0124

17、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453734400 99.9463 189400 0.0417 54000 0.0120

18、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《监事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453734000 99.9462 191400 0.0421 52400 0.0117

19、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《独立董事工作制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453734000 99.9462 189500 0.0417 54300 0.012120、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453734000 99.9462 189500 0.0417 54300 0.0121

21、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 453800300 99.9609 129900 0.0286 47600 0.0105

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润

5422920096.62541426003.258051000.1166

分配的议案关于续聘会计师事

6426820097.5165943002.1544144000.3291

务所的议案

7关于董事2024年度89770020.5099340250077.7376767001.7525薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案关于监事2024年度

8薪酬情况及2025年90040020.5716345660078.9737199000.4547

度薪酬方案的议案关于确认2024年度

9417520095.39171279002.9221738001.6862

关联交易的议案关于预计2025年度

10日常关联交易的议418020095.50591279002.9221688001.5720

案关于预计担保额度

1190020020.5670340380077.7673729001.6657

的议案关于延长向不特定对象发行可转换公

1295490021.8168341010077.9113119000.2719

司债券发行方案有效期的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发

1392880021.2204340320077.7536449001.0260

行可转换公司债券并上市有关事项的议案关于前次募集资金

14使用情况报告的议414110094.61261278002.91981080002.4676

案

关于公司就发行 H股股票并上市修订

15413900094.56461875004.2838504001.1516

《公司章程》的议案

关于公司就发行 H股股票并上市修订

16413350094.43891875004.2838559001.2773《股东大会议事规则》的议案

关于公司就发行 H股股票并上市修订

17413350094.43891894004.3272540001.2339《董事会议事规则》的议案

关于公司就发行 H股股票并上市修订

18413310094.42981914004.3729524001.1973《监事会议事规则》的议案

关于投保董事、监

21事、高级管理人员419940095.94461299002.9678476001.0876

及招股说明书责任保险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、13、14、15、16、17、18为特别决议议案，上述议案已获得出

席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9、10涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限

公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为

425120900股及24480000股，不计入有效表决总数。

3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王成

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025年4月1日