证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2024-032

南华期货股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）451598100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.3091

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于借入或发行次级债的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 451121300 99.8944 353400 0.0782 123400 0.0274

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举徐林先生为公司第四

2.01届独立董事并调整董事会45130824899.9358是

专门委员会委员的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举独立董事

2.00------

的议案选举徐林先生为公

司第四届独立董事

2.01170734885.4871----

并调整董事会专门委员会委员的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王迟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2024年7月25日