宁波精达:宁波精达2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603088证券简称：宁波精达公告编号：2024-051

宁波精达成形装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月3日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173648806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.6574

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43900848 98.2596 767658 1.7181 9914 0.02232.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 43875848 98.2036 792658 1.7741 9914 0.0223

2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43897848 98.2529 767658 1.7181 12914 0.0290

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43872848 98.1969 792658 1.7741 12914 0.0290

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——支付方式审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43891848 98.2394 767658 1.7181 18914 0.0425

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市

地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43891848 98.2394 767658 1.7181 18914 0.0425

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 43885840 98.2260 767658 1.7181 24922 0.0559

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行

价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43843788 98.1319 794618 1.7785 40014 0.0896

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43885840 98.2260 767658 1.7181 24922 0.05592.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43861400 98.1713 794058 1.7772 22962 0.0515

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43859400 98.1668 795658 1.7808 23362 0.0524

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43857840 98.1633 797618 1.7852 22962 0.0515

2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43862800 98.1744 792658 1.7741 22962 0.0515

2.13议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43859800 98.1677 795658 1.7808 22962 0.05152.14 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43862800 98.1744 792658 1.7741 22962 0.0515

2.15议案名称：募集配套资金——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43862800 98.1744 792658 1.7741 22962 0.0515

2.16议案名称：募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43862800 98.1744 792658 1.7741 22962 0.0515

2.17议案名称：募集配套资金——发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43841700 98.1272 792658 1.7741 44062 0.0987

2.18议案名称：募集配套资金——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43887800 98.2304 767658 1.7181 22962 0.0515

2.19议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43887800 98.2304 767658 1.7181 22962 0.0515

2.20议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43854800 98.1565 800658 1.7920 22962 0.0515

2.21议案名称：本次交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 43862800 98.1744 792658 1.7741 22962 0.05153、议案名称：《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43855500 98.1581 792658 1.7741 30262 0.06784、议案名称：《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43852800 98.1520 792658 1.7741 32962 0.07395、议案名称：《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43855800 98.1587 792658 1.7741 29962 0.06726、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43855800 98.1587 792658 1.7741 29962 0.06727、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43849400 98.1444 795658 1.7808 33362 0.0748

8、议案名称：《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 172823186 99.5245 792658 0.4564 32962 0.01919、议案名称：《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 43855800 98.1587 792658 1.7741 29962 0.067210、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43853100 98.1527 792358 1.7734 32962 0.073911、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43856100 98.1594 792358 1.7734 29962 0.0672

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43853100 98.1527 792358 1.7734 32962 0.0739

13、议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43853100 98.1527 792358 1.7734 32962 0.073914、议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 43829700 98.1003 818758 1.8325 29962 0.067215、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号>

第十二条规定情形的说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43853100 98.1527 792358 1.7734 32962 0.073916、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 43852800 98.1520 792658 1.7741 32962 0.073917、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43851140 98.1483 794318 1.7778 32962 0.073918、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43853100 98.1527 767358 1.7175 57962 0.129819、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条

及第四十三条规定的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43852800 98.1520 792658 1.7741 32962 0.073920、议案名称：《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43878100 98.2087 767358 1.7175 32962 0.073821、议案名称：《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 43875100 98.2019 770358 1.7242 32962 0.073922、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43878100 98.2087 767592 1.7180 32728 0.0733

23、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43881100 98.2154 767358 1.7175 29962 0.0671

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于本次发585888.2828767611.567899140.1494行股份及支付59558现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》2.00《关于公司发------行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01本次交易的整583387.9061792611.944599140.1494

体方案59558

2.02发行股份及支585588.2376767611.567812910.1946

付现金购买资595584

产——交易标的和交易对方

2.03发行股份及支583087.8609792611.944512910.1946

付现金购买资595584

产——交易价格及定价依据

2.04发行股份及支584988.1472767611.567818910.2850

付现金购买资595584

产——支付方式

2.05发行股份及支584988.1472767611.567818910.2850

付现金购买资595584

产——发行股

份的种类、面值及上市地点

2.06发行股份及支584388.0567767611.567824920.3755

付现金购买资587582

产——发行对象及发行方式

2.07发行股份及支580187.4230794611.974140010.6029

付现金购买资535184

产——定价依

据、定价基准日和发行价格

2.08发行股份及支584388.0567767611.567824920.3755付现金购买资587582

产——发行数量

2.09发行股份及支581987.6884794011.965622960.3460

付现金购买资147582

产——锁定期安排

2.10发行股份及支581787.6582795611.989723360.3521

付现金购买资147582

产——过渡期间损益安排

2.11发行股份及支581587.6347797612.019322960.3460

付现金购买资587182

产——滚存未分配利润的安排

2.12发行股份及支582087.7095792611.944522960.3460

付现金购买资547582

产——业绩承诺与补偿安排

2.13发行股份及支581787.6643795611.989722960.3460

付现金购买资547582

产——股份质押安排

2.14募集配套资金582087.7095792611.944522960.3460

——发行股份547582

的种类、面值及上市地点

2.15募集配套资金582087.7095792611.944522960.3460

——发行对象547582

2.16募集配套资金582087.7095792611.944522960.3460

——定价依据、547582定价基准日和发行价格

2.17募集配套资金579987.3915792611.944544060.6640

——发行规模447582及发行数量

2.18募集配套资金584588.0862767611.567822960.3460

——锁定期安547582排

2.19募集配套资金584588.0862767611.567822960.3460

——募集配套547582资金用途

2.20募集配套资金581287.5889800612.065122960.3460——滚存未分547582

配利润安排

2.21本次交易的决582087.7095792611.944522960.3460

议有效期5475823《关于<发行股581387.5995792611.944530260.4560份及支付现金247582购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》4《关于签订附581087.5588792611.944532960.4967生效条件的<发547582行股份及支付现金购买资产

协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》5《关于签订附581387.6040792611.944529960.4515生效条件的<关547582于宁波精达非公开发行股票之股份认购协

议之补充协议>的议案》6《关于公司发581387.6040792611.944529960.4515行股份及支付547582现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》7《关于本次交580787.5075795611.989733360.5028易摊薄上市公147582司即期回报填补措施及承诺事项的议案》8《关于<公司未581087.5588792611.944532960.4967来三年（2024547582年-2026年）股

东回报规划>的议案》9《关于批准公581387.6040792611.944529960.4515司本次交易相547582关的加期审计报告及备考审

阅报告、评估报告的议案》10《关于评估机581087.5633792311.940032960.4967构独立性、评估847582假设前提合理

性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》11《关于本次交581387.6085792311.940029960.4515易履行法定程847582

序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》12《关于本次交581087.5633792311.940032960.4967易前十二个月847582内购买、出售资产情况的说明的议案》13《关于本次交581087.5633792311.940032960.4967易信息发布前847582公司股票价格波动情况的议案》14《关于本次交578787.2107818712.337829960.4515易中是否存在447582直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》15《关于本次交581087.5633792311.940032960.4967易相关主体不847582

存在依据<上市公司监管指引

第7号>第十二条规定情形的说明》16《关于本次交581087.5588792611.944532960.4967易不构成<上市547582公司重大资产

重组管理办法>

第十二条规定的重大资产重组情形的议案》17《关于本次交580887.5338794311.969532960.4967易不构成<上市887182公司重大资产

重组管理办法>

第十三条规定的重组上市情形的议案》18《关于本次交581087.5633767311.563357960.8734易符合<上市公847582司监管指引第9

号——上市公司筹划和实施重大资产重组

的监管要求>第四条的议案》19《关于本次交581087.5588792611.944532960.4967易符合<上市公547582司重大资产重

组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》20《关于本次交583587.9400767311.563332960.4967易不存在<上市847582公司证券发行

注册管理办法>

第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》21《关于提请股583287.8948770311.608532960.4967东大会批准宁847582波成形控股有限公司免于发出要约的议案》22《关于提请股583587.9400767511.566832720.4932东大会授权董847928事会全权办理本次交易有关事宜的议案》23《关于本次交583887.9852767311.563329960.4515易采取的保密847582措施及保密制度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、2024年第一次临时股东大会议案2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》共有21项子议案，均已获通过。

2、2024年第一次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决2024年第一次临时股东大会除议案8外的其他议案时，公司控股股东宁波成形控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。