证券代码:603086证券简称:先达股份公告编号:2024-028
山东先达农化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2024年8月9日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
2024年1-6月,公司实现营业收入127220.90万元、实现归属于上市公司
股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-82.37万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-031)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2024年8月21日