证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2024-059

浙江天成自控股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会

秘书、副总经理吴延坤先生的辞职报告。吴延坤先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞去董事会秘书、副总经理后，将不再担任公司任何职务。吴延坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴延坤先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况公司于2024年7月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任林武威先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

林武威先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号

联系电话：0576-83737726

联系传真：0576-83737726

邮箱：irm@china-tc.com特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2024年7月20日

附件：简历

林武威先生1990年出生中国国籍无永久境外居留权，毕业于海南大学，本科学历，律师。2014年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理、证券事务代表、监事会主席。2024年7月至今担任公司董事会秘书。

林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。