证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2024-058

浙江天成自控股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开

第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任黄爱美女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会认为：黄爱美女士具备担任公司副总经理的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2024年7月20日附件：简历

黄爱美女士，1980年生，硕士学历，经济师。曾任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表责任有限公司董事会秘书，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会秘书；具有证券从业资格、上海证券交易所主板和科创板、深圳证券

交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格；曾获评新浪财经第八届金麒麟

*金牌董秘、第十四届“天马奖”中国上市公司投资者关系杰出董秘奖、界面财

经2022与2023年年度董事会秘书、博鳌企业论坛2022年度经济人物*最佳上市

公司董秘、财联社最佳市值管理团队、最佳资本运作奖，中国上市公司论坛金牌董秘等，兼任浙江财经大学硕士生社会导师。

黄爱美女士未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。