证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-028

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次

会议通知于2024年8月10日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年8月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中：郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司监事会

2024年8月17日