证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-023
江阴江化微电子材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）159750672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4251
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何美亚因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管部分列席会议；董事候
选人刘爱吉先生列席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.00002、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
4、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 159342272 99.7443 408400 0.2557 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
6、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
7、议案名称：关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议
案
7.01、议案名称：关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95330591 99.7042 282800 0.2958 0 0.00007.02、议案名称：关于副董事长马瑞辉 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 67085543 99.5802 282800 0.4198 0 0.0000
7.03、议案名称：关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 67085543 99.5802 282800 0.4198 0 0.0000
7.04、议案名称：关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 67085543 99.5802 282800 0.4198 0 0.0000
7.05、议案名称：关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159278210 99.8227 282800 0.1773 0 0.0000
7.06、议案名称：关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95330591 99.7042 282800 0.2958 0 0.0000
7.07、议案名称：关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
7.08、议案名称：关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
7.09、议案名称：关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬
考核方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
7.10、议案名称：关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
8、议案名称：关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议
案
8.01、议案名称：关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪
酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 67085543 99.5802 282800 0.4198 0 0.0000
8.02、议案名称：关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
8.03、议案名称：关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
8.04、议案名称：关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
9、议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2758600 90.7017 282800 9.2983 0 0.0000
10、议案名称：关于申请2024年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
11、议案名称：关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159388772 99.7734 361900 0.2266 0 0.0000
12、议案名称：关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
14、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
15、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
16、议案名称：关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进
行及制定具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159467872 99.8229 282800 0.1771 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2023年度利润
5275860090.70162828009.298400.0000
分配方案的议案关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及
7.01275860090.70162828009.298400.0000
2024年度薪酬考核方案
的议案关于副董事长马瑞辉
7.02275860090.70162828009.298400.0000
2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及
7.03275860090.70162828009.298400.0000
2024年度薪酬考核方案
的议案关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024
7.04275860090.70162828009.298400.0000年度薪酬考核方案的议案关于董事姚玮2023年度
7.05薪酬执行情况及2024年275860090.70162828009.298400.0000
度薪酬考核方案的议案关于董事殷姿2023年度
7.06薪酬执行情况及2024年275860090.70162828009.298400.0000
度薪酬考核方案的议案关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及
7.07275860090.70162828009.298400.0000
2024年度薪酬考核方案
的议案关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及
7.08275860090.70162828009.298400.0000
2024年度薪酬考核方案
的议案关于独立董事章晓科
2023年度薪酬执行情况
7.09275860090.70162828009.298400.0000
及2024年度薪酬考核方案的议案
7.10关于已离任董事唐艳、独275860090.70162828009.298400.0000立董事王宏滔等2023年
度薪酬执行情况的议案关于监事会主席郭海凤
2023年度薪酬执行情况
8.01275860090.70162828009.298400.0000
及2024年度薪酬考核方案的议案关于监事徐杨2023年度
8.02薪酬执行情况及2024年275860090.70162828009.298400.0000
度薪酬考核方案的议案关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024
8.03275860090.70162828009.298400.0000年度薪酬考核方案的议案
关于已离任监事顾胜霞、
8.04朱龙2023年度薪酬执行275860090.70162828009.298400.0000
情况的议案关于公司为董监高购买
9275860090.70162828009.298400.0000
责任险的议案关于2024年度为子公司
11提供担保额度预计的议267950088.100836190011.899200.0000
案关于未来三年
12（2024-2026年）股东回275860090.70162828009.298400.0000
报规划的议案关于提请股东大会授权
13董事会办理小额快速融275860090.70162828009.298400.0000
资相关事宜的议案关于补选第五届董事会
14275860090.70162828009.298400.0000
非独立董事的议案关于变更会计师事务所
15275860090.70162828009.298400.0000
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、议案13、议案14为特别决议议案，获得出席会议的有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议审议议案5、议案7至议案9、议案11至议案15对中小投资者
进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的情况：殷福华作为关联股东对议
案7.01、议案7.06、议案9回避表决，姚玮作为关联股东对议案7.05、议案9回避表决，淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案7.02、议案7.03、议案7.04、议案8.01、议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄心蕊、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2024年5月18日
