证券代码：603077证券简称：和邦生物告编号：2024-067

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日

在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议通知已于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》和其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，认为：

1、2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年半年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本8831250228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的735882612股，以8095367616股为基数计算，合计拟派发现金红利161907352.32元（含税）占公司2024年半年度归属于上市公

司股东净利润的84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营

情况、资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2024年8月30日