天和磁材:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2025-010

包头天和磁材科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月13日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀

土大街8-17公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数405

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153547675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.1003

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事伊海波先生因工作原因未出席；3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工

商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 153400075 99.9038 124500 0.0810 23100 0.0152

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 153389675 99.8971 125000 0.0814 33000 0.0215

3、议案名称：关于2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 153391875 99.8985 124300 0.0809 31500 0.0206

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）关于选举袁文杰为公司第三届

4.0115299482899.6399是

董事会非独立董事的议案关于选举陈雅为公司第三届董

4.0215304662699.6736是

事会非独立董事的议案关于选举袁易为公司第三届董

4.0315298950899.6364是

事会非独立董事的议案关于选举董义为公司第三届董

4.0415298840399.6357是

事会非独立董事的议案关于选举张海潮为公司第三届

4.0515299131099.6376是

董事会非独立董事的议案关于选举赵永刚为公司第三届

4.0615298955099.6365是

董事会非独立董事的议案

5.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）关于选举林安利为公司第三届

5.0115301508199.6531是

董事会独立董事的议案关于选举朱震宇为公司第三届

5.0215299539899.6403是

董事会独立董事的议案关于选举陈凯为公司第三届董

5.0315298956899.6365是

事会独立董事的议案

6.00、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）关于选举胡占江为第三届监事

6.0115299406099.6394是

会非职工代表监事的议案关于选举翟伟伟为第三届监事

6.0215300524599.6467是

会非职工代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘会计师事务

2864376198.20491250001.4202330000.3749

所的议案关于2024年前三季

3度利润分配预案的议864596198.22991243001.4122315000.3579

案关于选举袁文杰为公

4.01司第三届董事会非独824891493.7189

立董事的议案关于选举陈雅为公司

4.02第三届董事会非独立830071294.3074

董事的议案关于选举袁易为公司

4.03第三届董事会非独立824359493.6585

董事的议案关于选举董义为公司

4.04第三届董事会非独立824248993.6459

董事的议案关于选举张海潮为公

4.05司第三届董事会非独824539693.6789

立董事的议案关于选举赵永刚为公

4.06司第三届董事会非独824363693.6589

立董事的议案关于选举林安利为公

5.01司第三届董事会独立826916793.9490

董事的议案关于选举朱震宇为公

5.02司第三届董事会独立824948493.7254

董事的议案关于选举陈凯为公司

5.03第三届董事会独立董824365493.6591

事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、吴明武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年2月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情