天和磁材:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2025-012

包头天和磁材科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于

2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月13日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刁树林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号

2025-013）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行

现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。