证券代码：603071证券简称：物产环能公告编号：2024-037

浙江物产环保能源股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交

易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。

*公司本次增加与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

*本次增加关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况2023年12月14日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于

2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联

董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余8位董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2024年9月27日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余9名董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经审慎查验，公司拟增加2024年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司及相关方充分发挥资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。

本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况2023年12月14日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于

2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事

王建荣先生回避表决，其余4位监事一致同意通过上述议案。

2024年9月27日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事王建荣先生回避表决，其余4名董事一致同意通过上述议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常业务开展的需要，公司及子公司拟增加向物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业销售产品、商品的

关联交易预计额度，具体情况见下表：

单位：人民币元关联交易调整前调整后2024年1-6月增加关联人类别2024年预计额度2024年预计额度累计发生金额原因物产中大及向关联人其直接或间日常业务开

销售产15000000.00150000000.0023193211.72接控制的企展的需要

品、商品业

除增加上述日常关联交易预计额度外，2024年度其他日常关联交易预计的内容、金额等不变，仍按公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：物产中大集团股份有限公司

统一社会信用代码：913300001429101221

法定代表人：陈新

注册资本：519256.179万元人民币

成立时间：1992年12月31日

注册地址：杭州市环城西路56号

主要股东：截至2024年6月30日，浙江省国有资本运营有限公司持股

25.43%，浙江省交通投资集团有限公司持股17.19%。

经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2023年12月31日，资产总额16613481.39万元，负债总额为

11479218.64万元，净资产5134262.75万元；2023年实现营业收入

58016061.10万元，归属股东的净利润361705.65万元，资产负债率69.10%（以上数据经审计）。截至2024年6月30日，资产总额20724192.62万元，负债总额为15468477.24万元，净资产5255715.38万元；2024年半年度实现营业收入29417222.80万元，归属股东的净利润157340.54万元，资产负债率74.64%（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司受物产中大直接控制。按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，物产中大为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和关联方履约能力分析

在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

物产中大目前依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜或签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常

业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

五、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届监事会第五次会议决议；

（三）第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024年9月28日