海汽集团:海汽集团2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2024-090

海南海汽运输集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月28日(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数496

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）182191007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.6553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，冯宪阳、马超、李永青、何冰、羊荣良、陈

海鹰、段华友、韦飞俊出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，孙诚、云颖、符索秋出席现场会议；

3、董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 181783307 99.7762 208600 0.1144 199100 0.1094

2、议案名称：关于聘请公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 181895507 99.8378 239200 0.1312 56300 0.0310

3、议案名称：关于增加3亿元有息负债融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 181864572 99.8208 257535 0.1413 68900 0.0379

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于聘请公司425093.500023925.261556301.2385

2024年度审计707000

机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议

的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；

3、本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江律师、吴凌风律师

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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