证券代码：603065证券简称：宿迁联盛公告编号：2025-005

宿迁联盛科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公

司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年1月16日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意表决。公司独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需；其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性；本次预计2025年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和2024年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。同意本次关联交易事项提交董事会审议。

12、董事会审议情况和关联董事回避情况2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意8票、反对0票、弃权

0票，关联董事项瞻波已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

3、监事会审议情况和关联监事回避情况2025年1月16日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权

0票，关联监事符茵已回避表决。

监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的

正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2024年度日常关联交易额度，具体额度及实际交易金额如下：

单位：万元预计金额与实际关联交2024年实际发生关联人2024年预计金额发生金额差异较

易类别金额[注]大的原因江苏联新阀门有限公公司子公司项目

1400.62530.97

司建设进度调整向关联宿迁盛友氢能源科技预计能源需求量

人采购1572.821016.19有限公司超过了实际需求

商品/接受劳务

等宿迁时代储能科技有设备采购，属于偶-157.54限公司发性关联交易

小计2973.441704.70/向关联宿迁时代目标客宿迁时代储能科技有

人销售21936.723551.49户项目实施进度限公司及其子公司

商品/提不及预期

2预计金额与实际

关联交2024年实际发生关联人2024年预计金额发生金额差异较

易类别金额[注]大的原因

供劳务场地租赁、销售边

等宿迁联新阀门有限公-41.41角料等，属于偶发司及其子公司性关联交易

场地租赁、零星采宿迁盛友氢能源科技

-48.47购等，属于偶发性有限公司关联交易

小计21936.723641.37/

合计24910.165346.07/

注：2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据均不含税，下同。

公司2024年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及

其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东大会决议的要求。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2025年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过

18330.00万元，具体如下：

单位：万元占同类本次预计金额与年初至披露上年实际占同类业关联交易预计金额业务比上年实际发生金关联人日累计已发发生金额务的比例

类别[注1]例[注额差异较大的原

生金额[注2][注2]

2]因

向关联人江苏联新

采购商品/阀门有限400.004.27%0530.975.67%/接受劳务公司

3占同类本次预计金额与

年初至披露上年实际占同类业关联交易预计金额业务比上年实际发生金关联人日累计已发发生金额务的比例

类别[注1]例[注额差异较大的原

生金额[注2][注2]

2]因

情况宿迁盛友氢能源科

1200.008.60%01016.197.29%/

技有限公司

小计1600.00-01547.16-/宿迁时代储能科技宿迁时代预计

有限公司16000.0010.76%03551.492.39%2025年项目需及其子公求增加司宿迁绿能宿迁绿氢项目建

向关联人氢创科技500.000.34%0--设需要

销售商品/有限公司提供劳务宿迁盛友

等[注3]氢能源科宿迁盛友项目建

200.000.13%048.470.03%

技有限公设需要司江苏联新

阀门有限30.000.02%041.410.03%/公司

小计16730.00-03641.37-/

合计18330.00-05188.53-/

注1：宿迁联盛2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注2：2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。

注3：公司预计2025年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表格中罗列。

宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于2023年9月、2024年12月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）等知名投资机构，目前注册资本为10650.00万元。该公司根据2025年项目建设需要，预计对原材料、

4母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计2025年对该关联方的

交易金额会大幅增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况与关联关系

1.江苏联新阀门有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：10088万元

成立时间：2017年9月12日

主要股东：江苏联新科技有限公司持股100%

住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧66-68号

经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；

有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江苏联新阀门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至2023年12月31日，总资产28488.49万元，净资产7454.95万元；2023年12月31日，实现营业收入19121.24万元，净利润227.91万元。（以上数据为经审计数据）

截至2024年9月30日，总资产28066.26万元，净资产6924.82万元；2024年1-9月，实现营业收入12541.13万元，净利润-530.13万元。（以上数据未经审计）

2.宿迁盛友氢能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

5注册资本：300万元

成立时间：2020年4月9日

主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股100%

住所：江苏宿迁生态化工科技产业园光前村经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁盛友氢能源有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至2023年12月31日，总资产2420.62万元，净资产525.08万元；2023年12月31日，实现营业收入2577.89万元，净利润303.82万元。（以上数据未经审计）

截至2024年9月30日，总资产2140.13万元，净资产409.89万元；2024年1-9月，实现营业收入1644.31万元，净利润-151.73万元。（以上数据未经审计）

3.宿迁时代储能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项瞻波

注册资本：10650万元

成立时间：2021年6月24日

主要股东：项瞻波持股20.2582%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持

股12.2066%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股12.2066%；

王小红持股11.2676%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股7.5117%。

住所：宿迁高新技术产业开发区华山路67号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术

6咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁时代储能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至2023年12月31日，总资产29186.6万元，净资产20322.9万元；2023年12月31日，实现营业收入549.4万元，净利润-3455.6万元。（以上数据为经审计数据）

截至2024年9月30日，总资产31988.8万元，净资产15535.9万元；2024年1-9月，实现营业收入878.6万元，净利润-3663.9万元。（以上数据未经审计）

4.宿迁绿能氢创科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：1000万元

成立时间：2024年12月18日

主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股100%

住所：宿迁高新技术产业开发区华山路65号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气

体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；电气设备销售；新型催化材料及

助剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁绿能氢创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人

7资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购

买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。

四、监事会意见公司2025年度预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见宿迁联盛2025年度日常关联交易预计事项已经第三届独立董事第一次专

门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事、关联监事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、

公平、公正的原则，依据市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐人对宿迁联盛2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购

买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。

特此公告。

8宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年1月17日

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