深圳市禾望电气股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会

2024年度工作报告汇报如下：

一、2024年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产为7950716228.10元，归属于母公司股东权益为

4301600979.34元。报告期内，公司实现营业总收入3733285492.02元，比上

年同期下降0.50%；实现利润总额521186712.63元，比上年同期下降8.54%；

实现归属于母公司股东净利润440578959.24元，比上年同期下降12.28%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润396659137.21元，比上年同期下降

5.76%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开了8次会议，会议讨论了如下议案并作出决

议：

会议时间会议名称审议的议案

2024年22024年第一次临

1、议案一：《关于回购公司股份方案的议案》

月4日时董事会会议

1、议案一：《2023年度总经理工作报告》

2、议案二：《2023年度董事会工作报告》

2024年4第三届董事会第3、议案三：《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

月18日七次会议4、议案四：《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》5、议案五：《关于2023年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》6、议案六：《2023年财务决算报告》

7、议案七：《关于公司2023年年度报告及其摘要》

8、议案八：《关于公司2023年度利润分配预案》9、议案九：《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》

10、议案十：《关于会计政策变更的议案》11、议案十一：《关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》12、议案十二：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

13、议案十三：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

14、议案十四：《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

15、议案十五：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

16、议案十六：《2023年度内部控制评价报告》

17、议案十七：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》18、议案十八：《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》19、议案十九：《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》20、议案二十：《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

21、议案二十一：《关于公司2023年可持续发展报告》

22、议案二十二：《关于召开2023年年度股东大会的议案》

2024年42024年第二次临

1、议案一：《2024年第一季度报告》

月22日时董事会会议2024年62024年第三次临1、议案一：《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项月6日时董事会会议的议案》

1、议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

2、议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、议案四：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

5、议案五：《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

2024年82024年第四次临

6、议案六：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

月14日时董事会会议

7、议案七：《关于修订<总经理工作细则>的议案》

8、议案八：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

9、议案九：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

10、议案十：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

11、议案十一：《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1、议案一：《关于会计政策变更的议案》

2、议案二：《公司<2024年半年度报告>及其摘要》

2024年8第三届董事会第3、议案三：《深圳市禾望电气股份有限公司舆情管理制度》月27日八次会议4、议案四：《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

5、议案五：《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案一：《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》2、议案二：《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

2024年8第四届董事会第3、议案三：《关于聘任公司总经理的议案》

月30日一次会议4、议案四：《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

5、议案五：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、议案六：《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

7、议案七：《关于公司新一届高级管理人员2024年度薪酬的议案》

1、议案一：《公司2024年第三季度报告》

2024年102024年第五次临2、议案二：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇月28日时董事会会议票的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，会议讨论了如下

议案并作出决议：

会议时间会议名称审议的议案1、议案一：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2024年12024年第一次2、议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

月12日临时股东大会3、议案三：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

4、议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

5、议案五：《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》

1、议案一：《2023年度董事会工作报告》

2、议案二：《2023年度监事会工作报告》

3、议案三：《2023年财务决算报告》

4、议案四：《关于公司2023年年度报告及其摘要》

5、议案五：《关于公司2023年度利润分配预案》6、议案六：《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的

2024年52023年年度股议案》月13日东大会7、议案七：《关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

8、议案八：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

9、议案九：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

10、议案十：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

11、议案十一：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

2024年82024年第二次1、议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

月30日临时股东大会2、议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》3、议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5、议案五：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

6、议案六：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

7、议案七：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

8、议案八：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

9、议案九：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会

工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤

勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核及提名选任等工作提出了建设性的意见。

（五）信息披露情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，

2024年度，公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期

报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

三、2025年公司董事会工作重点

2025年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以更积极的姿态

拓展市场版图，进一步加大研发投入力度。通过一系列战略举措，全方位推动公司收入与利润实现稳健且快速的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年3月13日