证券代码:603061证券简称:金海通公告编号:2024-064
天津金海通半导体设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年10月23日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。
本次会议由监事会主席宋会江召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期内的财务状况和经营成
果等情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于2024年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提信用及资产减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提信用及资产减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年1-9月计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-065)。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司监事会
2024年10月29日