证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2024-078

转债代码：113688转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十次会议通知于2024年12月12日以电子邮件方式送

达全体董事，本次会议于2024年12月17日以通讯方式召开。会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票回避0票《国检集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-080）已在上海证券交易所网站披露。

2.审议通过《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票回避0票《国检集团关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-081）已在上海证券交易所网站披露。

3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票回避0票《国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-082）已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

1国检集团第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2024年12月17日

2