证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-062

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日以书面、

电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第三次会议于

2024年10月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年10月18日