证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-066

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日以书面、

电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第四次会议于

2024年11月6日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年11月7日