证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2024-067

上海紫燕食品股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整限制性股票回购价格：由10.09元/股调整为9.79元/股

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。现将相关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序1、2024年1月8日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

2、2024年4月19日至2024年4月28日，公司对本次激励计划激励对

象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年4月30日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024年5月11日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。

5、2024年6月19日，公司向173名激励对象授予合计226.05万股限制性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2024年10月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事

会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

二、本次调整事项说明公司于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），该分配方案已于2024年8月30日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/或回购价格做相应的调整。

根据公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行如下调整：

调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=10.09 元/股-0.3 元/股=9.79 元/股。（其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格）。

三、本次回购价格调整对公司的影响本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见经审核，监事会认为：公司根据2024年度中期利润分配情况对本次激励计划回购价格的调整和审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。

五、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：公司本次调整事项已经取得现阶段必要的

批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年10月25日