证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2025-002

上海紫燕食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于

2025年2月12日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于

2025年2月8日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由

董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年2月13日