成都燃气:北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

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成都燃气集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

之

法律意见书北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层&20层邮编:1O0025 上海市徐汇区淮海中路999号环贸广场办公楼一期35层&36层邮编:2O0O31 深圳市南山区深南大道号华润置地大厦B座27层邮编:518052 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心11号楼37层邮编:610O41

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81No.JianguoRoad,Chaoyang MiddleHuaiHaiRoad,XuhuiDistrict. 9668No.ShennanAvenue,Nanshan 966No.TianfuAvenueNorthSection.

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关于

成都燃气集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

之

法律意见书

GLO2024BJ(法)字第11162号

致:成都燃气集团股份有限公司

北京环球(成都)律师事务所(以下简称“本所”)受成都燃气集团股份有

限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

等法律、法规、规章及《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司

章程》”)的有关规定,就公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股

东大会”)有关事宜出具本法律意见书.

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》

的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案

内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见.

为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席公司本次股东大会会议,并

依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,

严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行充分的核查验证,保证

本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.公司承诺其

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所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之

处.

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本

所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的.

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集

根据公司董事会于2024年8月16日作出的第三届董事会第五次会议决议、

2024年10月29日作出的第三届董事会第七次会议决议以及于2024年10月30日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》公告的

《成都燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以

下简称“《会议通知》”),本次股东大会由公司董事会召集,并且公司董事会

已就此作出决议.

本所律师认为,公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》

及《公司章程》的相关规定.

2、本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》,公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式

向全体股东发出通知.《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、

会议审议议题、股权登记日(2024年11月11日)以及会议出席对象、登记方法

等内容,其中,股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日.

本所律师认为,公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》《股东大会

规则》《公司章程》的规定.

3、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.其中,通过上海证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日9:15一9:25,9:30

-11:30和13:00一15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

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2024年11月15日9:15一15:00期间的任意时间.

本次股东大会现场会议于2024年11月15日下午14:00在成都市武侯区少

陵路19号公司总部大楼2楼207会议室召开.本次股东大会召开的实际时间、地

点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致.本次股东大会由公

司董事长王柄皓先生主持,符合《公司章程》的有关规定.

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,符合《公司章程》

的有关规定.

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席会议人员的情况

根据本所律师的核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计219人,

代表股份723,964,443股,占公司有效表决权股份总数的81.4459%.其中现场出席

大会的股东9人,代表股份720,448,652股,占公司有效表决权股份总数的

81.0504%.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果,通过网

络投票的股东210人,代表股份3,515,791股,占公司有效表决权股份总数的

0.3955%.

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明公司

截至2024年11月11日下午收市时在册之股东名称和姓名的证券持有人名册,上

述股东或股东代理人,有权出席本次股东大会.参加网络投票的股东或股东代理

人资格,其身份由网络投票系统进行认证,在参与网络投票的股东资格均符合相

关法律法规及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格.

根据本所律师的核查,上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会.

根据本所律师的核查,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,

公司高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会现场会议.

2、召集人资格

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根据公司第三届董事会第七次会议决议及《会议通知》,公司董事会召集了

本次股东大会.

综上,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人

的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定.

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、根据本所律师的见证,本次股东大会采取现场记名投票的方式表决,出席

会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决.股东大会对提案进

行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票.

2、经本所律师审查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通

知》中所公告的议案一致,并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符

合《股东大会规则》的有关规定.

3、根据本所律师的审查,现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决.

该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定.

4、根据本所律师、股东代表与监事对现场会议表决结果的清点以及本次股东

大会网络投票统计结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

(1)《关于聘任2024年年报审计会计师事务所的议案》

723,412,974表决结果:同意股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数

的99.9238%；反对443,469股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0612%;弃权108,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.015%.

本议案获得股东大会审议通过

(2)《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

723,400,574表决结果:同意股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数

的99.9221%；反对455,869股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0629%;弃权108,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.015%.

2,986,922其中,中小投资者的表决情况为:同意股,占出席会议的中小股东

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所持有效表决权股份总数的84.1199%；反对455,869股,占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的12.8385%；弃权108,000股,占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的%.3.0416

本议案获得股东大会审议通过

综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会

规则》及《公司章程》的有关规定,表决程序和表决结果合法有效.

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格

和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效.

本法律意见书正本一式叁份,经本所及签字律师签署后生效.

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予

以公告.

(以下无正文,下接签字页)

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(本页无正文,为《北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公

司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

北京环球(成都)律师事务所(盖章)

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负责人(签字):经办律师(签字):

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王坤林唐晓风

刘臻

2024年1月15日

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